Кровавые Алмазы в HSBC: как швейцарский банк покрывал торговцев оружием и диамантами

Алмазы

Бельгия, центр мировой торговли алмазами, обвиняет швейцарский Приватный Банк HSBC в мошенничестве; многие дилеры под следствием по всему миру.

 

 

 

 

Весной 2005 г. Эрез Далейо, бельгийско-израильский алмазный магнат с какими-то сомнительными связями, нанес визит своему швейцарскому банкиру в HSBC Private Bank, где он вскоре будет иметь до $ 38,5 млн на счетах, привязанных к подставным компаниям на Британских Виргинских островах.

Эрез Далейо - справа

Эрез Далейо — справа

Дела шли хорошо. С $ 886 млн дохода, о котором Эраз сообщил в прошлом году, Далейо проинформировал своих банкиров, что он спроектировал увеличение этой суммы в будущем году до $ 1 млрд. Он недавно получил налоговое решение из Израиля, которое позволяет ему платить лишь 5 процентов налогов на $ 85 млн прибыли. Он посетил Женеву, чтобы купить за $ 41,5 млн частный самолет, он пригласил своих банкиров в аэропорт, чтобы показать его, в соответствии с секретными файлами HSBC, полученных французской газете Le Monde и Международным консорциумом журналистов-расследователей.

Falcon 7X - один из вариантов бизнес-джета за 41 миллион $

Falcon 7X — один из вариантов бизнес-джета за 41 миллион $

Теперь Далейо, по сообщениям, под следствием бельгийских властей за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, но еще не обвинен. В Нью-Йорке алмазная фирма Lazare Kaplan International, бывший бизнес-партнер, утверждает,( Case 1:11-cv-09490-ALC-JCF Document 1 Filed 12/23/11 Page 1-2 of 163)  что Далейо принимал участие в преступном сговоре с целью обмана: отмывания $ 135 млн  алмазных доходов, в основном за счет его счетов в HSBC, которые также были источником 20 миллионов долларов в виде взяток, выплачиваемых банкирам в Antwerp Diamond Bank, в соответствии с гражданским иском в федеральный суд США в 2011 году.

Отношения Далейо с HSBC были характерны не только для него одного. Анализ файлов швейцарского банка показывает, что он с радостью разместил почти 2000 специалистов по бриллиантам, глядя сквозь пальцы на их сомнительные связи, уголовные расследования и закрывая глаза на мрачную репутацию алмазной отрасли в целом.

Алмазная торговля и HSBC

Торговля алмазами, чей мировой центр —  Антверпен, крупнейший город в Бельгии, сохраняет следы древних способов торговли, которые делают ее очень чувствительной к черному рынку. Скрытная и клановая, она по-прежнему опирается на рукопожатия и наличные деньги.

«Бриллианты —  отличный способ для отмывания денег, чтобы скрыть деньги, уклоняться от уплаты налогов, и все остальное», сказал Ян Смайли, один из основателей Кимберлийского Процесса, усилия Организации Объединенных Наций по искоренению того, что часто называют «кровавыми алмазами» или «бриллиантами конфликта» — драгоценные камни, которые эксплуатируются для финансирования войн.

 «Полмиллиона умерло в ангольской гражданской войне»,  сказал Смайли про войны на кровавых алмазах. «Десятки тысяч погибли в Сьерра-Леоне, Конго и других странах. Это был огромный гуманитарный кризис, который дестабилизировал огромные регионы «.

Алмазы это компактный, прочный и удобный для перемещения актив, он предлагает огромные преимущества контрабандистам, тем, кто отмывает деньги и уклоняется от уплаты налогов. Во многих отношениях они даже лучше, чем наличные деньги. Их легче переносить и легко продать в любом месте. Они не оставляют бумажного следа и их практически невозможно проследить. Они не портятся, не горят в огне и не обесценены инфляцией.

Тем не менее, без счета в швейцарских банках и различных оффшорных финансовых операторов, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов будет намного сложнее провернуть. Торговля алмазами является чрезвычайно прибыльной, поэтому некоторые банки могут смотреть сквозь пальцы, чтобы получить кусок бизнеса. Файлы, полученные ICIJ и Le Monde,  показали, что банкиры в HSBC были готовы к суду вместе с дилерами, чтобы помочь  некоторым из них избежать налогов, ограждая свои активы.

Анализ секретных файлов HSBC был основан на данных, первоначально вывезенных сотрудником HSBC, который стал осведомителем и передал данные французским властям в 2008 году. Франция поделилась файлами с другими странами, и они вызывают правовые последствия по всему миру. Бельгийский прокурор обвинил швейцарское подразделение HSBC в ноябре в мошенничестве, отмывании денег, и преступном сговоре — в основном привлечении клиентов в алмазном бизнесе — обвиняя банк в «сознательном фаворитизме и поощрении финансового мошенничества, когда привилегированные клиенты получают доступ на оффшорные счета, в частности, в Панаме и на [Британских] Виргинских островах» В свою защиту, HSBC сказал, что он «будет сотрудничать в максимально возможной степени».

В заявлении для ICIJ, HSBC писал: «Мы признаем, и несем ответственность за прошлые неудачи в соблюдении процедуры и контроле. Мы предприняли значительные шаги в течение последних нескольких лет, чтобы провести реформы и исключить клиентов, которые не отвечают строгим требованиям новых стандартов HSBC, в том числе тех, насчет кого у нас были опасения в отношении соблюдения налогового законодательства «.

Однако, собственные файлы банка показывают, что HSBC не только игнорирует частые предупреждающие знаки среди множества его торговых клиентов, а наоборот, активно помогает некоторым оффшорным компаниям скрыть свои деловые отношения. На фоне шквала расследований, и под гнетом свидетельств бельгийских властей их главного юрисконсульта Давида Гарридо, HSBC решил в сентябре 2013г. закрыть свою группу MEDIS, в которой были алмазные клиенты.  «Исторически сложилось, что счета MEDIS были непропорционально чаще субъектами запросов швейцарских властей по отношению к уголовным обвинениям», сказал он. «Банк потерял доверие в алмазном секторе, который представлял собой риск для банка. Было принято решение отмежеваться от всего сектора «.

Сомнительные связи

Вернемся к нашему герою, Эразу Далейо. Как мы знаем, банк смотрел мимо его сомнительных деловых связей, наиболее известной из которых, как сообщается,  был Аркадий Гайдамак, российско-израильский бизнесмен, осужден заочно Франции за его роль в скандале с оборотом оружия «Анголагейт» в 1990-е годы (некоторые из обвинений были отменены по апелляции).

Также  сообщалось, что Далейо финансировал Якова Арабова, известного среди таких хип-хоп звезд, как 50 Cent и The Notorious BIG как Иаков Ювелир. Арабов позже отправился в тюрьму в 2008 году за ложь федеральным агентам США об отмывании денег для Черной Мафиозной Семьи, наркокартеля из Детройта.  Далейо не откликнулся на просьбу ICIJ дать комментарий.

 Другой клиент HSBC, Эммануэль Шэллоп,  удостоился упоминания в докладе ООН  за 2001 год: он вел бизнес с повстанцами в порочной гражданской войне в Сьерра-Леоне.

Банкиры HSBC в 2005 г. отметили, что он  «очень осторожен в настоящее время, потому что он находится под давлением со стороны бельгийских налоговых органов, которые расследуют его деятельность в области алмазного и  налогового мошенничества». Однако HSBC продолжал служить ему.  В 2010 году бельгийский суд признал Шэллопа виновным в содействии торговле «кровавыми алмазами» в Сьерра-Леоне, на чем он заработал $ 59 млн в алмазах и недвижимости и приговорил его к шести годам лишения свободы. «Мы не хотим, давать какие-либо комментарии по этому вопросу», Джон Мэйс, адвокат Шэллопа , сказал ICIJ.

 «Мой клиент не хочет, чтобы его имя упоминалось в какой-либо статье из соображений приватности»

Третий «герой» рассказа — Физи Даскаль, немецко-бельгийский дилер алмазов, который в 2005 году был в шаге от проблем с европейскими налоговыми службами.

«Re: ДЕС [Директива Европейских Сбережений] клиент подтверждает, что [он] будет продолжать, чтобы открыть панамскую корпорацию (через 7 дней), чтобы решить эту проблему», отметил банкир HSBC на счетах Даскаля. Через несколько месяцев, HSBC отметил, что один из его счетов был заблокирован: «косвеннно пострадал в рамках уголовного дела». Даскаль не ответил на просьбу о комментарии.

    » [Клиент] больше не хочет, чтобы мы звонили ему, на рынке продолжается прослушивание телефонных разговоров … очень конкретные планы покинуть Антверпен в течение 6 месяцев»

Директива Европейских Сбережений это закон, который вступил в силу 1 июля этого года. Он потребовал от членов ЕС и других стран раскрывать имена и интересы граждан ЕС, которые владели банковскими счетами. Странам с банковской тайной, таким как Швейцария, было разрешено пропустить раскрытие имен и интереса клиентов в обмен на сбор налога и платеж стране, чьим резидентом был их клиент.

Файлы HSBC усеяны ссылками на предстоящий запуск ДЕС, банкиры обсуждают с клиентами способы открыть трасты и корпорации в Панаме или на Британских Виргинских островах, чтобы защитить свои активы от налогов.

Запуск ДЕС совпал с серьезной озабоченностью в бельгийском алмазном сообществе, когда стало известно о суровых мерах со стороны властей в прошлом «ненапряжной» страны. Файлы банка HSBC отметили, что Даскаль боялся, что

«Климат в Антверпене остается очень враждебным. Покинуть Антверпен в течении 6 месяцев…  Подтверждает, что многие алмазные офисы в том же состоянии и строят подобные планы «.

Некоторые из алмазных клиентов HSBC действительно скоро покинули Бельгию. Среди них были Ричард Давидовичи, Кеннет Ли Аксельрод и Мозес Виктор Кёниг, которые скрываются от правосудия, разыскиваемые Интерполом за различные предполагаемые преступления в России, в том числе мошенничество, контрабанда и уклонение от уплаты налогов.

Сомнительные компании

Потом была Omega Diamonds, большая компания по торговле диамантами, собственность в 2006 году Сильвена Голдберга, Роберта Лилинга, и Эхуда Арье Ланьядо. Омега оставила Бельгию после того, как Давид Реню, осведомитель, которые проработал для Омеги дело с алмазами из Анголы и Демократической Республики Конго и  которого ФБР дважды  спасло от убийства, шепнул властям в 2006 году про предполагаемую схему по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, которая позволила Гайдамаку отмыть деньги с торговли вооружением. Налоговые органы провели обыски в офисах компании Омега, найдя алмазов на сумму 125$ млн. Бельгия подозревает, что Омега заработала такие деньги незаконно. В то время как  с компанией в конечном итоге была достигнута договоренность, по которой она обязалась выплатить $ 195 млн налога на урегулирование в 2013 году, не признавая ответственности, крупнейшая история с участием бельгийской компании на этом не закончилась, есть еще проводимое таможенной службой Бельгии расследование против Омеги, мошенническая схема импорта, которая принесла миллиарды. Бельгия сказала, что Омега и несколько других обвиняемых, связанные одной предполагаемой схемой, получили небывалую сумму в 4,6 миллиарда долларов.

 «В налоговые споры между Omega Diamonds и бельгийскими налоговыми органами, была вовлечена лишь компания Omega Diamonds; ни г-н Laniado, г-н Голдберг или г-н Лилин не были вовлечены в это», говорит их юридическая фирма, Харботтл и Льюис, в письме к ICIJ.

Харботтл говорит, что утверждения г-на Реню были найдены необоснованными и были отклонены.

Список файлов HSBC показывает Голдберга и Лилина, как бенефициарных владельцев счета под названием Nybelgo Inc. Это компания из Либерии  цитируется в докладе ООН 2000  за незаконный экспорт, возможно, связанный с «конфликтными алмазами». В том же докладе среди бельгийских компаний-импортеров алмазов из Либерии упомянута и Omega Diamonds. Харботтл отрицает любую причастность Омеги к «кровавым алмазам». (Две другие фирмы, указанные в том же докладе ООН — Алькорта Трэйдинг и Пьер Энтерпрайз СА — также в файлах HSBC, хотя они не подключены к Голдбергу или Лилину).

Голдберг и Ланьядо также партнеры в Ашкорп, ангольском алмазном монополисте, контролируемом Российско-израильским миллиардером Львом Леваевым, который является близким другом Владимира Путина ( у Леваева было несколько номерных счетов в HSBC).

Лев Леваев

Лев Леваев

Среди акционеров Ашкорп,  ICIJ сообщал в 2002 году, была дочь диктатора Анголы, Изабель Душ Сантуш, самая богатая женщина в Африке с почти $ 4 млрд. Ее мать, Татьяна Сергеевна Душ Сантуш ( Куканова) была связана с двумя номерными счетами в HSBC, которые содержали $ 4,5 млн в 2006/2007.  Куканова, чья точная роль в счетах не известна, отказалась от комментария.

Кроме того, в файлах мы находим Дэна Гэртлера, дилера алмазов из Израиля и близкого друга Президента ДР Конго Жозефа Кабилы.

Дэн Гэртлер

Дэн Гэртлер

Сообщается, что он получил свой большой старт в торговле оружием и алмазами в африканских гражданских войнах в 1990-х в нарушение эмбарго ООН. Отчет Совета Безопасности ООН 2001г нашел «очень надежные источники», которые рассказали о тайном деле — в обмен на «сладкую» сделку, которая дает Гертлеру монополию на добычу алмазов в Конго,

 Израиль «согласился организовать через свои связи с высокими чинами среди израильских военных офицеров доставку нераскрытого количества оружия, а также обучение для конголезских вооруженных сил «.

Мишон де Рея, юридическая фирма из Лондона, представляющая Гертлера, говорит в письме ICIJ, что «наш клиент категорически отрицает какую-либо причастность к якобы сделкам с бриллиантами и оружием в Конго в конце 1990-х годов», и что Гертлер «не имеет никакой информации о компаниях,  перечисленных в Вашем письме как имеющих эти банковские счета»

«Информация о его личных делах не имеет законного общественного интереса. Наш клиент, однако, всегда выплачивал все налоги, которые взимались в каждой юрисдикции «.

Гертлер указан в файлах HSBC, как бенефициарный владелец счета под названием Concordia Marketing Group Inc., фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

 Другим бенефициарным владельцем счета был Даниэль Штайнметц из семьи Штайнметц, одним из крупнейших HSBC-связанных алмазных клиентов из всех. (юристы Гертлера сказали, что он не связан с Даниэлем Штайнметцом). 

У членов семьи Штайнметц, кажется, есть счета управляемые ими, содержащие почти половину миллиарда долларов в банке на период 2006/2007. Один банкир HSBC с восклицательным знаком отметил, что один неактивный счет принадлежал к группе Даниэля Штайнметца и что банк ожидает много нового бизнеса от него в следующем году. Он предупредил, что счет был «частью DS Group !!!» Другой банкир HSBC также отметил, что мать Даниэля была очень больна и что банковские чиновники будут ездить на Сардинию, где Штайнметцы жили 4 месяца в году, чтобы навестить семью.

Банкиры не ошиблись в своем восхищении. Один номерной счет называется 25225 KT с Даниэлем Штайнметцем, который указан как поверенный, а в конечном итоге там на момент 2006/2007 лежало 264$ млн.

Дико выгодная сделка

Брат Даниэля Бени Штайнметц предложил перспективу даже большего бизнеса. Один из самых богатых людей в Израиле и деловой партнер Гертлера, Бени расширил алмазный бизнес своего отца в многоотраслевую империю. Он имел основные бизнес-интересы в африканских зонах боевых действий, в том числе в Анголе, Либерии и Сьерра-Леоне, а в 2008 году в Гвинее он провернул одну  из самых выгодных сделок всех времен.

Бени Штайнметц

Бени Штайнметц

Когда давний гвинейский диктатор Лансана Конте умирал, он передал Штайнметцам половину права на добычу в Симанду, самом богатом железорудном месторождении на земле, вырывая его из рук англо-австралийской гиганта Rio Tinto. Год спустя, Штайнметц, который не имел никакого опыта в добыче железной руды, продал 51 процентов прав за $ 2,5 млрд. Это была почти чистая прибыль. Он не заплатил ничего за лицензию на разведку — в стране, где вся ВВП составлял всего 4,5 млрд долларов в том году, он инвестировал в проект только 160$млн.

Однако новое правительство Гвинеи под руководством реформатора Альфа Конде подозревало, что Штайнметц таки заплатил кому-то за лицензию по разработке в Симанду — и незаконно.

Расследование, которое финансировал миллиардер Джордж Сорос (чей Open Society Foundations помогает спонсировать ICIJ)  при содействии бывшего британского премьер-министра Тони Блэра в рамках его Инициативы Африканского Управления показало, что фирма Штайнметца Pentler Holdings подкупила одну из жен покойного диктатора, Мамади Туре, дав ей миллионы долларов и 5-процентную долю в проекте в обмен на ее помощь в получении подписи Конде.

Туре настаивала на подписанном контракте, впоследствии она свидетельствовала, что когда слова из документов проявились в расследовании Сороса при поддержке Гвинеи, которое привело к тому, что к расследованию подключилось США, агент Штайнметца, Фредерик Силинс отправился во Флориду, чтобы платить Туре до $ 11 млн, чтобы уничтожить договор и изменить ее историю. Туре носила «жучок» от ФБР, который записал, как Силинс говорит, что он действует от имени самого Штайнмецта.

Позже Силинс признал себя виновным в препятствовании федеральному расследованию и взяточничестве.

«BSGR и Бени Штайнметц последовательно отрицали незаконные дела в Гвинее,» говорит Тео Кратчер, пресс-секретарь Штайнметца, добавив, что «BSGR подала на правительство Гвинеи в международный арбитраж в МЦУИС [Международный центр по урегулированию инвестиционных споров], чтобы защитить себя от обвинений, которые были сделаны против нее «, сказал Тео Кратчер.

Бени Штайнметц и BSG Resources утверждают, что документы были подделаны и что Силинс пытался уничтожить подделки. Но Штайнметц сейчас сам объект постоянного следствия США , вместе с проверкой в ряде других стран, в том числе в Гвинее и Швейцарии, его последней резиденции. Штайнметц изменил свое официальное место жительства из Израиля на Женеву в 2012 году, в то время как израильские налоговые органы провели расследование, которое, в конечном счете определило, что он уклонился от оплаты $ 1,1 млрд в виде налогов.

«Бени Штайнметц является резидентом Швейцарии, платит налоги в строгом соответствии со своим соглашением с швейцарскими налоговыми органами и всегда управлял своими банковскими счетами в Швейцарии в полном соответствии со всеми применимыми законами и правилами,» сказал Кратчер.

Pentler Pacific Ltd. также появляется в файлах HSBC. Хотя HSBC не связывает эту компанию с  группой Штайнметц, компания с таким же адресом находится на Британских Виргинских островах,  и зарегистрирована как Pentler Holdings, тот самый холдинг, который, по утверждению ФБР, подкупил Мамади Туре.

Как работает система

Такие банки как HSBC, а также  промышленность в оффшорах являются частью инфраструктуры, которая позволяет осуществлять разграбление бедных стран и уклоняться от уплаты налогов в богатых странах.

 «По большому счету действительно значительная коррупция в секторе ресурсов не предполагает чемоданы наличных денег,» сказал Скотт Хортон, преподаватель юридического факультета Колумбийского университета, который исследовал сделку Симанду для нового правительства Гвинеи, но не говорил конкретно о семье Штайнметц. 

«Она включает в себя миллионы долларов, которые выплачиваются на банковские счета. Они могут быть в Женеве, Лондоне или Нью-Йорке. Они могут проводиться на Британских Виргинских островах или на Каймановых островах. Очень, очень редко они переводяет деньги в банки в Гвинее или в Либерии или в Сьерра-Леоне. Вы не можете «прикрыть» эту большого масштаба  коррупцию без привлечения юристов, бухгалтеров, консультантов по инвестициям в таких местах, как Женева, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк и Париж «

И Антверпен.

Вот мы и вернулись, откуда начали — в мировую столицу алмазов.

 В сентябре 2005 года в отеле Парк Лейн в Антверпене сидел алмазный дилер Абдул-Карим Дан Азуми. Он «был с министром и делегацией из [раздираемой войной] Центральной Африки в зале [или лобби]» и отметил, что один из банкиров, и двое других незнакомых людей обменялись контактной информацией, чтобы поговорить позже.

Во время войны в ЦАР процветала торговля «кровавыми, конфликтными алмазами».

Банковские бумаги Дан Азуми в HSBC не были в порядке по неопределенный причине, а банкир сказал ему в телефонном разговоре в течение ближайших нескольких недель, что он «не был доволен нынешней ситуацией» и что открытие оффшорной компании будет решением проблемы.

Банкир отметил, что Дан Азуми был мусульманином и имел 18 детей от четырех жен, на двух из которых он еще был женат, и что он управлял Badica, алмазной компанией, основанной в ЦАР. Badica позже будет уличена комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в торговле «кровавыми алмазами». Госдепартамент США отметил в сообщении, что Badica финансировала Селека, мусульманскую группу повстанцев, которая свергла преимущественно христианское правительство ЦАР в 2013 году, положив начало гражданской войне.

Отель Парк Лейн, кстати сам был в совладении четырех клиентов банка, в том числе Луши Баумвальда, Луи Страндерса, и Йосифа Гроша. 

«Член семьи имеет проблемы в суде, поэтому мы ждем, чтобы связаться», отметил HSBC на счет Страндерса.

Мозес Виктор Кёниг, один из мужчин, сейчас разыскиваемый Интерполом, был четвертым совладелец Парк-лейн. Кёниг имел 114 миллионов долларов на  счетах HSBC, один из которых назывался Front Trading Consultants Inc., в течение 2006/2007.

Группа использовала инвестиции в гостиницe для отмывания десятков миллионов  грязных денег. Все четыре будут осуждены за мошенничество в 2012 году уголовным судом в Антверпене, который также заставит их расстаться с отелем стоимостью в $ 40 млн и с еще $ 18 млн наличными и вынесет приговоры, которые варьировались от испытательного срока до двух лет лишения свободы.

Ни Кёниг ни Баумвальд ни Страндерс ни Азуми или Грош не доступны для комментария.

Исправление: Хотя французская полиция участвовала в 2013г в рейде в доме директора фирмы по управлению услугами, которая предоставляет услуги для BSGR, компании, контролируемой Бени Штайнметцем, рейд был от имени США и Гвинеи исследований, согласно опубликованным сообщениям. Франция не расследует преступления семьи Штайнметц.

Першоджерело


comments powered by HyperComments

Myseoservice
2015-07-16 06:42:57
<strong>Myseoservice</strong> Ïîèñêîâàÿ îïòèìèçàöèÿ (SEO), Êîíòåêñòíàÿ è ìåäèéíàÿ ðåêëàìà. Ðåêëàìà â áëîãàõ è ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ êîìïàíèé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ (SMM è SMO).